15 квітня 2025 року Конотопський міськрайонний суд Сумської області розглянув клопотання слідчого щодо обрання запобіжного заходу для підозрюваного, обвинуваченого у привласненні коштів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За версією слідства, у грудні 2021 року підозрюваний, виконуючи роботи з будівництва спортивного майданчика в смт Дубов’язівка, вніс до офіційних актів (форми КБ-2в і КБ-3) завідомо неправдиві відомості про обсяги й вартість виконаних робіт. Після перерахунку коштів на рахунок підрядника ТОВ «Будівельна марка» понад 1 052 756,24 грн було присвоєно.
Акт Держаудитслужби у Сумській області (07.10.2024, № 201805-20/20) встановив загальні зайві виплати підряднику на 3 225 978,64 грн — саме стільки бюджетних коштів зайво сплатили за роботи, які фактично не виконували. З них 1 052 756,24 грн — це частина, достовірність завищення якої підтвердив експерт судової будівельно-технічної експертизи (Висновок №901 від 13.01.2025). Решта коштів (2,17 млн грн) наразі вважається зайво виплаченими за документами, але експертно не підтверджена як невиконані роботи — і ще потребує додаткового дослідження.
Частину отриманих бюджетних коштів було перераховано на рахунки інших підприємств, зокрема ТОВ “Профільне монтажне будівництво”, без надання реальних послуг або поставок матеріалів. Ці операції мають ознаки фінансових махінацій та відмивання коштів.
Слідчий суддя ухвалив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Йому наказано прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора або суду та повідомляти про зміну місця проживання.
Підозрюваному інкримінують вчинення кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Санкції передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Окрім цього, АМКУ оштрафував компанію та ФОП за антиконкурентні угоди на торгах. Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) визнало, що ТОВ «Асер Білдінг» (колишня назва — ТОВ «Будмарка») та ФОП Литовченко Сергій Володимирович вчинили антиконкурентні узгоджені дії під час участі у трьох електронних торгах через систему «Prozorro» у 2021 році. За це на обох суб’єктів накладено штраф у розмірі 204 тисяч гривень кожен (по 68 тисяч гривень за кожні торги).
Згідно з рішенням, компанія та ФОП узгоджували свою поведінку, щоб усунути конкуренцію та спотворити результати торгів. Серед доказів — однакові параметри електронних файлів документів, використання спільних IP-адрес, фінансова допомога між суб’єктами та інші ознаки координації дій.
АМКУ також зазначив, що ФОП Литовченко діяв як «технічний учасник», не маючи наміру реально перемагати в торгах. Окрім штрафів, суб’єктам заборонили брати участь у публічних закупівлях протягом трьох років.